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佛山佛塑科技团体股份有限公司通告(系列)
发布日期:2017-09-11 10:00,来源:http://www.hai-pad.com/xiaoshoudianqu/ 点击数: 【字体:

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2017-03

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知,会议于2017年2月6日以通讯表决方式召开,应参加会议董事7人,实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见。

关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一七年二月七日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2017-04

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2010年,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与广东广新投资控股有限公司(以下简称“广新投资”)合作研发晶硅太阳能电池用PVDF膜项目(以下简称“PVDF膜项目”),项目总投资1,800万元,其中广新投资出资1,300万元,公司与项目团队共同出资500万元,研发成果收益按以下比例享有:广新投资40%,公司与项目团队共60%。

2012年,为了尽快开拓新产品市场,公司与广新投资、项目团队决定先投资成立PVDF膜项目公司,以项目公司名义申请办理晶硅太阳能电池用PVDF膜产品认证工作。待规模生产条件成熟时,项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行增资,生产经营晶硅太阳能电池用PVDF膜产品。2012年6月,公司、广新投资、张广强等 7名自然人(以下简称“原项目团队”)共同出资成立了佛山市金冠高科新材料有限公司(以下简称“金冠公司”),注册资本100万元,其中公司占54.5%股权、广新投资占40%股权、原项目团队占5.5%股权;金冠公司为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2015年,广新投资将持有的金冠公司40%股权全部转让给广东省粤新资产管理有限公司(以下简称“粤新公司”)。

2016年,金冠公司原项目团队将合计持有的金冠公司5.5%股权转让给由金冠公司现核心技术管理人员成立的佛山市金合盈新材科技有限公司(以下简称“金合盈”)。

上述情况详见公司于2010年7月29日、2012年3月9日、2015年10月22日、2016年7月7日在指定媒体发布的相关公告。

经过近几年的研究开发,PVDF膜项目取得了阶段性的成功。2016年初,PVDF膜项目中试成功,并实现试产试销,市场反应较好。为了抓住市场机遇,加快扩大PVDF膜的生产经营规模,以尽早实现效益回馈股东,按照金冠公司成立时各股东“待规模生产条件成熟时,项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行增资,生产经营晶硅太阳能电池用PVDF膜产品”的约定,对PVDF膜项目现有机器设备及专有技术进行评估,以评估价值作价将PVDF膜项目资产按各股东持有金冠公司的股权比例注入金冠公司,对金冠公司进行增资。

由于粤新公司是公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的全资子公司,,公司与粤新公司存在关联关系,因此,本次增资构成关联交易。

2017年2月6日,公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式,6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议案》,关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次增资事项在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1.名称:广东省粤新资产管理有限公司;

2.成立时间:2012年3月;

3.注册资本:3,000万元;

4.法定代表人:成有江;

5.注册地址:广州市海珠区建基路66号801室;

6.经营范围:资产收购,资产重组,资产经营,接受委托管理和处置资产,与资产管理业务相关的咨询业务,物业出租。

7.股东情况:粤新公司是广新集团的全资子公司,广新集团持有其100%股权,因此,公司与粤新公司存在关联关系。

三、标的基本情况

1.名称:佛山市金冠高科新材料有限公司;

2.成立时间:2012年6月;

3.注册资本:100万元;

4.法定代表人:张广强;

5.注册地址:佛山市禅城区东鄱南路4号厂内自编2号楼;

6.经营范围:研发、加工、制造、销售:高分子聚合物材料(不含化学危险品)。

7.股东结构:

由金冠公司现核心技术管理人员成立的金合盈与公司不存在关联关系。

8.金冠公司最近一年一期的主要财务指标如下

单位:万元

注:截至目前,PVDF膜项目资产尚未注入金冠公司,PVDF膜项目与金冠公司是平行运营的,金冠公司现阶段主要进行产品的认证工作,没有实质的生产经营,PVDF膜项目主要进行产品的研发与试产工作。

四、本次增资的基本情况

经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联信评估公司”)出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司等三方拟增资事宜涉及的机器设备和无形资产评估报告》(联信评报字[2016]第Z0872号),以2016年10月31日为评估基准日,对PVDF膜项目现有机器设备及专有技术的价值进行评估,评估值为1,800.03万元,具体情况如下:

根据评估结果,经金冠公司各股东协商,拟将PVDF膜项目现有设备及专有技术作价1,800.03万元,按照金冠公司各股东持有金冠公司的股权比例进行增资,其中新增注册资本1,800万元,新增资本公积金0.03万元。本次增资后,金冠公司注册资本由100万元增加至1,900万元。

增资前后的金冠公司股权结构对比情况如下:

本次增资后,公司持有金冠公司的股权比例不变(仍为54.50%),金冠公司仍为公司的控股子公司,继续纳入公司合并报表范围。

五、交易的定价政策及定价依据

 
 
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